Cumplimiento Legal

Giromex activamente soporta los esfuerzos domésticos e internacionales contra lavado de dinero y terrorismo y para ese efecto mantiene un programa de cumplimiento legal dentro de la organizacion, con el fin de apegarnos a las reglas y reglamentos gubernamentales.

Estos esfuerzos requieren de constantes inversiones para detectar y monitorear nuestros sistemas, empleados y agentes, proporcionando capacitación y vigilancia, actualizando politicas y procedimientos asi como nuestros reportes internos y a los reguladores

Enlaces de Ayuda:

Money Transmitters Regulators Association (MTRA): www.mtraweb.org

Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN): www.fincen.gov

 

State Regulatory Agencies: www.fincen.gov/financial_institutions/msb/

Office of Foreign Assets Control: www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/